Согласно материалам предоставленным Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России, в 2020 году выявлено: нелегальных кредиторов — 821, финансовых пирамид — 222 и нелегальных форекс-дилеров — 395.
Распределение обнаруженных центробанком нарушителей по кварталам показывает, что во втором — были самые низкие показатели: вместе с остальной экономикой, притихли и нарушители. Ближе к концу года же показатели достигли максимальных значений.
Почти половина (45%) финансовых пирамид была обнаружена в интернете. Банк России отмечает, что развитие дистанционных сервисов и всеобщая миграция услуг в онлайн во время пандемии коснулась и мошенников — они сориентировались и стали продвигать свои проекты на видеохостингах, в мессенджерах, в соцсетях, у блогеров.
Центробанк направляет данные о выявленных им фактах нарушения закона в ФАС, правоохранительные органы, Роскомнадзор, ФНС и доменным регистраторам. По итогам этой деятельности было возбуждено более 110 уголовных и 650 административных дел, а также предпринято более 1580 других мер реагирования.
Для дальнейшей борьбы с нелегальными финансовыми организациями Банк России собирается улучшить свои автоматические поисковые системы обнаружения незаконных предложений. Регулятор рассчитывает на принятие закона о внесудебной блокировке сайтов с нелегальной рекламой.
