Центральный банк лишил КИВИ Банк лицензии

Центральный банк России аннулировал банковскую лицензию у КИВИ Банка, как сообщается в официальном заявлении регулятора. По данным оценки активов, данное финансовое учреждение занимало 89-е место в банковской системе Российской Федерации.

Решение Центробанка было принято на основе следующих нарушений со стороны банка:

1. Нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. За последние 12 месяцев регулятор применял к КИВИ Банку пять различных мер, включая два введения ограничений на проведение определенных операций.
2. Систематическое допущение нарушений в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Неявное участие в реальном секторе экономики, поскольку деятельность банка характеризовалась проведением высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом. Это включает в себя переводы средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и прочих, а также поиск новых способов обхода введенных регулятором ограничений.