Как сообщила пресс-служба Банка России, Заубер Банк (г.Санкт-Петербург) нарушал требования, регулирующие банковскую деятельность, игнорировал правила, установленные «антиотмывочным» законодательством (Федеральный закон «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), а также в больших объемах проводил сомнительные операции по продаже валюты гражданам и транзитные операции повышенного риска.
Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика (включая проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных гл. 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Вклады будет выплачивать Агентство по страхованию вкладов. О порядке выплат можно узнать по телефону 8-800 200-08-05 и на сайте агентства.
Банк «ИРС» (г. Москва) провинился тем, что занижал величину резервов на возможные потери по ссудной задолженности и завышал стоимость имущества, чтобы искусственно повысить финансовые показатели и скрыть свое реальное финансовое положение.
Кроме того, банк участвовал в сомнительных операциях по выводу капитала за рубеж через авансирование импорта товаров. К организации применялись меры ответственности в течение последнего года за нарушения банковского законодательства. По этим причинам регулятор отозвал лицензию. Выплату вкладов также будет осуществлять АСВ.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Расчетная небанковская кредитная организация «Нарат» (г. Казань).
Организация также была уличена регулятором в нарушении банковского и «антиотмывочного» законодательства. В частности, РНКО «Нарат» была вовлечена в проведение непрозрачных операций по расчетам между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Банк России ввел временную администрацию в указанных организациях до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
