Банк России представил новую услугу по мониторингу компаний в финансовой сфере с признаками незаконной деятельности. В своеобразный «черный» список будут вноситься подозрительные «финансовой пирамиды», нелегальные кредиторы, нелегальные брокеры и форекс-дилеры. Граждан и индивидуальных предпринимателей в «черный» список вносить не будут.
Такую информацию будут публиковать заранее, чтобы минимизировать мошеннические действия и причиняемый ущерб от них. Причем подозрительные компании обещают вносить в данный список по итогам первичной проверки до вынесения решения суда и блокировки незаконного сайта в сокращенные сроки. В какие сроки ЦБ будет проводить проверку – не уточняется.
На 1 июня в список включено пока 1820 организаций. Как пояснил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, этот список будет пополняться каждые 10 дней. Не исключено, что в дальнейшем обновление данных будет происходить чаще.
Ранее ЦБ РФ публиковал только список поднадзорных ему компаний, осуществляющих законную деятельность. Новый «черный» список нелегалов будет формироваться по любым жалобам как граждан, так и законных участников финансовой сферы.
Банк России по поступившему сигналу (запросу или жалобе) проведет проверку. Будут собраны доказательства и составлено собственное заключение о деятельности той или иной компании. При подтверждении подозрений компанию внесут в «черный» список, а собранные материалы передадут в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений.
Помимо этого, вошедшие в «черный» список организации будут маркироваться в Интернете. Зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов добавил, что такая маркировка будет введена уже осенью.
В ЦБ РФ допускают предъявление исков в связи с нанесением ущерба деловой репутации из-за необоснованного включения в такой список. Обжалование внесения в «черный список» будет проходить по определенному регламенту Банка России. Кроме того, компании, посчитавшие, что их ошибочно включили в список нелегалов, смогут обжаловать это решение в суде.
На главной странице сайта Банка России, в разделе «» можно осуществить поиск по названию компании, ИНН или названию адреса сайта, чтобы проверить компанию на законность осуществления деятельности.
Там же для инициирования проверки можно направить информацию (жалобу), для чего нужно ввести данные заявителя, изложить ситуацию и указать фигуранта претензии. Отмечается, что пожаловаться можно анонимно.
Как рассказали представители регулятора, ЦБ РФ будет взаимодействовать с проектом по борьбе с мошенничеством в финансовой сфере «Мошеловка», подробнее о котором мы писали ранее.
