Банк России опубликовал отчет по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке с января по июнь 2021 года. Всего было обнаружено 729 нелегальных субъектов — это на 20% больше, чем за первые полгода 2020 года.
Более активная деятельность мошенников объясняется ослаблением ограничений, связанных с пандемией, а также увеличением интереса людей к инвестированию. Однако финансовая грамотность граждан пока что не так высока, как желание получить прибыль — этим и пользуются недобросовестные участники финансового рынка.
Финансовые пирамиды регистрируются как организации, которым необходимы средства для запуска проектов. Руководители пирамид обещают выплаты в будущем всем, кто инвестирует свои средства, однако это, как правило, невозможно. За последние полгода было выявлено 146 таких учреждений — в 1,5 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года.
Директор Департамента противодействия нелегальным практикам Валерий Лях отметил в интервью для пресс-службы ЦБ РФ:
«Банк России с июня этого года публикует на своем сайте список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Этот перечень носит предупредительный характер, и если человек обнаружил компанию в списке, рекомендуем отказаться от ее услуг»
В конце июля был арестован один из руководителей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. Организация действовала с 2018 года и обещала вкладчикам высокую доходность. В декабре прошлого года против Finiko было возбуждено уголовное дело по организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере.
По данным агентства «Интерфакс», на данный момент в правоохранительные органы поступило около ста заявлений от участников пирамиды, которые вложили в нее от 100 тысяч до 10 млн рублей. Общие потери вкладчиков оцениваются в сумму от 70 млн до 7 млрд рублей, сообщает издание «БИЗНЕС Online».
Частный инвестор Сергей Габов в блоге на «Т — Ж» перечисляет признаки финансовой пирамиды организации Finiko:
