В первой половине 2023 года в Московском регионе отмечено резкое увеличение на 32% числа организаций, замешанных в нелегальной деятельности. Основная доля из них представляют так называемые «черные кредиторы», как сообщила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
За первое полугодие Центральный банк выявил в столичной местности 148 организаций, занимающихся нелегальными финансовыми операциями (в то время как в первой половине 2022 года этот показатель составлял 112). Из них 137 компаний оказались «черными кредиторами». В Москве обнаружено 99 подобных организаций, а в Московской области – 38.
Еще четыре компании в Москве и две в Подмосковье имеют признаки финансовой пирамиды. Представители Центрального банка отметили, что субъекты, связанные с финансовыми пирамидами, все чаще переносят свою деятельность в сеть Интернет, чтобы избегать привязки к конкретному месту, и их количество упало более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Кроме того, в течение отчетного периода Банк России выявил одного нелегального участника рынка ценных бумаг и двух нелегальных субъектов на страховом рынке Москвы. Также были распознаны компании, которые проявляют черты нелегальных операторов инвестиционных платформ: ООО «Финтехнология» в Москве и ООО «Электронная система векселей» (E veksel) в Коломне Московской области.
На данный момент Банк России внес более 10 тысяч организаций с признаками нелегальной деятельности в свой список предупреждений. Информация о всех выявленных компаниях передана правоохранительным и другим уполномоченным органам.
